极目新闻记者 黄忠
通讯员 王金萍
轻松就能拿到高额跑腿费?当心成了“洗钱”帮凶!7月5日,湖北省当阳市检察院检察官以案说法,提醒警惕挣快钱背后的陷阱,当心沦为“洗钱”帮凶!
“就帮忙把快递放到指定的地方,简单得很,一次报酬500元……”今年1月初,男子刘某在社交软件上收到“朋友”给他介绍挣钱“门路”的消息。第一次,“朋友”安排刘某专程从重庆坐车到当阳,从事先约定的网约车司机手中取走一个“特殊蛋糕”,并按照“朋友”要求,放到指定的水塔下。第二次,“朋友”以同样的方式,让刘某从网约车司机手中取走一个鲜花礼盒,并放到一处绿化带中。
为何帮助取送东西就能赚取如此高额的“跑腿费”?
原来,今年1月9日,浙江杭州警方接到受害人管某刷单被诈骗的报警。次日,浙江绍兴警方接到受害人赵某刷单被诈骗的报警。1月11日,当阳市公安局接到线索,显示一笔20000元的涉诈资金在某银行玉阳路营业厅取现。当阳市公安局随即展开侦查,1月12日将刘某抓捕归案,并于侦查结束后移交至当阳市检察院审查起诉。
经当阳市检察院审查,刘某共帮助转移两起电信诈骗案犯罪资金。1月9日,上游洗钱团伙与刘某取得联系,同时通过线上添加了当阳某蛋糕店老板的微信,以定制现金款蛋糕为由,诱骗老板提供自己的银行卡号,接受“顾客”20000元转账后,由老板在ATM机提现后制作内藏现金的蛋糕。随后,上游洗钱团伙在网约车平台联系司机将蛋糕送至当阳某公司门口,由刘某取货送至指定地点,刘某通过“跑腿”获利1000元。1月10日,刘某帮助上游洗钱团伙以同样的方式转移犯罪资金20000元,获“跑腿费”500元。
4月19日,经当阳市检察院提起公诉,当地法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处刘某拘役5个月,并处罚金3000元。目前,相关判决已生效。
承办检察官提醒,洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要是指将违法所得及其产生的收益,通过一定的方式掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。购买烟酒、黄金等方便变现的产品或者定制现金礼盒,使违法所得“合法化”正是一种新型洗钱方式,如果明知款项来源不当,而仍帮助提现或者运输的,则构成犯罪。
Copyright © 2001-2024 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved
营业执照 - 增值电信业务许可证 - 互联网出版机构 - 网络视听节目许可证 - 广播电视节目许可证
关于我们 - 版权声明 - 合作咨询
版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像
国外留学毕业证书制作公司银川补办海外留学毕业证定做杭州办理国外留学学位证太原制作国外硕士毕业证代办南宁办海外学位定做南宁办理国外学位补办南昌代做海外文凭证书补办广州代做国外博士毕业证制作长沙做海外毕业证代办珠海办理国外留学毕业证深圳办国外毕业证定做济南做国外留学文凭定做福州做海外文凭定做合肥代办海外文凭毕业证定做天津办国外学位证办理补办海外文凭证书定做银川代办海外文凭证书定做青岛制作海外留学生学位证制作上海定做国外留学毕业证定做武汉国外硕士毕业证办理武汉代做海外证件代做南京制作海外学历证贵阳办国外留学生学位证制作天津代办国外硕士毕业证代做成都代办国外留学学位证代办郑州做国外学历文凭定制深圳做海外留学毕业证代办上海补办国外学历文凭代做武汉办理海外文凭证书代办南京补办国外留学毕业证定制南宁办理国外文凭证书定制淀粉肠小王子日销售额涨超10倍罗斯否认插足凯特王妃婚姻让美丽中国“从细节出发”清明节放假3天调休1天男孩疑遭霸凌 家长讨说法被踢出群国产伟哥去年销售近13亿网友建议重庆地铁不准乘客携带菜筐雅江山火三名扑火人员牺牲系谣言代拍被何赛飞拿着魔杖追着打月嫂回应掌掴婴儿是在赶虫子山西高速一大巴发生事故 已致13死高中生被打伤下体休学 邯郸通报李梦为奥运任务婉拒WNBA邀请19岁小伙救下5人后溺亡 多方发声王树国3次鞠躬告别西交大师生单亲妈妈陷入热恋 14岁儿子报警315晚会后胖东来又人满为患了倪萍分享减重40斤方法王楚钦登顶三项第一今日春分两大学生合买彩票中奖一人不认账张家界的山上“长”满了韩国人?周杰伦一审败诉网易房客欠租失踪 房东直发愁男子持台球杆殴打2名女店员被抓男子被猫抓伤后确诊“猫抓病”“重生之我在北大当嫡校长”槽头肉企业被曝光前生意红火男孩8年未见母亲被告知被遗忘恒大被罚41.75亿到底怎么缴网友洛杉矶偶遇贾玲杨倩无缘巴黎奥运张立群任西安交通大学校长黑马情侣提车了西双版纳热带植物园回应蜉蝣大爆发妈妈回应孩子在校撞护栏坠楼考生莫言也上北大硕士复试名单了韩国首次吊销离岗医生执照奥巴马现身唐宁街 黑色着装引猜测沈阳一轿车冲入人行道致3死2伤阿根廷将发行1万与2万面值的纸币外国人感慨凌晨的中国很安全男子被流浪猫绊倒 投喂者赔24万手机成瘾是影响睡眠质量重要因素春分“立蛋”成功率更高?胖东来员工每周单休无小长假“开封王婆”爆火:促成四五十对专家建议不必谈骨泥色变浙江一高校内汽车冲撞行人 多人受伤许家印被限制高消费